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新疆銀行第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于二○一八年十二月二十八日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年十二月二十六日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事及董事代理人11人，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于聘任高鳴宇同志為新疆銀行行長(zhǎng)助理的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于聘任程波同志為新疆銀行首席信息官的議案。
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年12月28日
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