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新疆銀行第一屆董事會第十二次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議于2019年5月10日在新疆銀行總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2019年4月26日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事及董事代理人11人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度第一季度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行第一屆董事會2018年度工作報告（草案）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度高級管理人員履職評價報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度內(nèi)部審計工作實(shí)施情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度全面風(fēng)險管理報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度案件防控工作報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度內(nèi)部控制情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度利潤分配方案（草案）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（草案）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度審計報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度信息科技全面風(fēng)險審計報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案15：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度科技信息建設(shè)及工作情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案16：關(guān)于審議《新疆銀行薪酬管理辦法（修訂）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案17：關(guān)于審議《新疆銀行2018年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案18：關(guān)于審議《關(guān)于在阿拉爾設(shè)立分行（兵團(tuán)分行）的議案》的議案；
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案19：關(guān)于審議《新疆銀行關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》的議案。
同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2019年5月13日
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